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La corruption et le trafic d'influence, ainsi que l'octroi et l'acceptation d'avantages, tels que l'acceptation ou l'octroi de cadeaux, d'invitations à des manifestations, de réductions de prix ou d'autres avantages ou privilèges pour son propre profit.

Soustraction et appropriation non autorisées d'objets ou d'argent, par exemple garder des objets confiés, insérer des objets appartenant à des tiers, mettre la main dans la caisse en espèces.

Tromperie visant à porter atteinte au patrimoine d'autrui, enrichissement personnel, abus du pouvoir de disposition ou d'un rapport de loyauté au détriment financier, par exemple obtention frauduleuse de prestations, facturation excessive, etc.

Violations de la libre économie de marché, de la concurrence loyale et du préjudice causé aux consommateurs, principalement par des accords illicites sur les prix.

Introduction d'argent d'origine illégale dans le circuit financier, par exemple paiement ou octroi de prêts avec de l'argent issu des bénéfices du trafic de drogue, du commerce d'armes, etc., même si des transferts sont effectués vers des organisations humanitaires (en apparence).

Violation des règles de comptabilité, par exemple des directives relatives à la comptabilité, à l'établissement du bilan, à l'audit ou aux contrôles internes, à la présentation des comptes ou à la révision du bilan, qui conduit à des chiffres inexacts.

Violation des règles de santé et de sécurité au travail visant à prévenir les risques pour la santé et les accidents du travail.

Violation du principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination fondée sur l'origine, la religion, le sexe, l'orientation personnelle, etc. et atteinte à la vie privée, y compris le harcèlement moral ou le patronage.

Risques ou violations effectives des obligations en matière de protection de l'environnement dans la production ou par les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement d'une organisation.

Violations de la protection des données, droits des personnes concernées en matière de protection des données et atteintes illicites à la vie privée

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